Подозрительные операции

С 1 октября компания или ИП может обратиться в ЦБ РФ за пересмотром высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Условие: к заявителю еще не применили ряд мер, например не заблокировали электронное средство платежа. Регулятор решит, понизить ли категорию, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.

Центробанк уже разработал порядок пересмотра.

Документ: Федеральный закон от 22.07.2024 N 210-ФЗ

скопировано 02.12.2024 с https://www.consultant.ru/legalnews/26373/